Evropski poslanci za nove ukrepe proti pranju denarja

Skladno z direktivo o preprečevanju pranja denarja in spremembami, ki so jih potrdili poslanci, bodo morali javni centralni registri vsebovati informacije o dejanskih lastnikih vseh vrst pravnih oseb, vključno s podjetji, fundacijami, holdingi in skladi.

Registri bodo med seboj povezani in javno dostopni po predhodni identifikaciji osebe, ki bi želela priti do podatkov. Ob tem pa so poslanci predvideli tudi več določb za zaščito podatkov, ki bi zagotovile, da se v register vnese le najnujnejše informacije.

Poslanci so potrdili tudi spremembe zakonodaje, s katerimi bodo morali biti banke, revizorji, odvetniki, nepremičninski agenti in igralnice bolj pozorni glede sumljivih transakcij njihovih strank.

Odločitev o tem, ali naj zakonodaja velja tudi za druge igre na srečo, ki predstavljajo nizko stopnjo tveganja, bo prepuščena državam članicam.

Spremenjena zakonodaja predvideva pristop glede na oceno tveganja, ki državam članicam omogoča lažje prepoznavanje, razumevanje in ublažitev posledic pranja denarja ter tveganja financiranja terorizma.

V okvir paketa ukrepov spada tudi posodobitev uredbe o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev. Poročevalka v tem primeru je tudi evropska poslanka iz Slovenije Mojca Kleva Kekuš (SD/S&D), ki je kot glavni cilj uredbe izpostavila učinkovitejši boj proti pranju denarja in financiranje terorizma.

"Uredba o prenosih podatkov določa pravila za vse evropske in tudi slovenske banke ter ostale izvajalce plačilnih storitev o potrebnih podatkih o plačniku in prejemniku plačila, ki morajo biti posredovani po plačilni verigi," je pojasnila poslanka. Prav ta zakonodaja je po njenem mnenju ključna pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma znotraj EU in po svetu.

S sprejetjem dopolnil skušajo evropski poslanci, kot je dejala, na evropski ravni zagotoviti, da bodo organom odkrivanja in pregona kaznivih dejanj takoj na razpolago osnovni podatki o plačniku, ki je sumljivo transakcijo opravil. Pri ten naj bi bilo mogoče slediti prenosu sredstev vse do končnega uporabnika.

"Govorimo o problemu, ki je spreminjajoče se narave in vsi vemo, da se v luči stalnega razvoja tehnologije in sredstev načini pranja denarja in financiranja terorizma hitreje prilagajajo kot zakonodaja. Zato je pomembno slediti tem spremembam in biti korak pred kriminalnimi združbami," je poudarila.

Evropski parlament je glasoval ob prvi obravnavi zakonodajnega osnutka. Na ta način je združil doslej opravljeno delo, da ga bo lahko posredoval novoizvoljenemu parlamentu in mu omogočil nadaljevanje zakonodajnega postopka.